“消費(fèi)全返”“金融互助”？騙局！

粵警摧毀多個(gè)新型非法集資網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙，查凍涉案資金180余億元

12日，新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，廣東警方展示行動(dòng)中繳獲的涉案物品。南方日?qǐng)?bào)記者 張梓望 實(shí)習(xí)生 區(qū)健瀅 攝

7月12日，省公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，公布“利劍行動(dòng)”相關(guān)情況。筆者從發(fā)布會(huì)上獲悉，近日，省公安廳組織全省公安機(jī)關(guān)全面推進(jìn)護(hù)航金融“利劍行動(dòng)”，嚴(yán)厲打擊非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，取得顯著成效。今年前6月，全省公安機(jī)關(guān)共立涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件748起、破案465起、刑拘1342人、逮捕820人，分別同比上升29.0%、39.6%、17.1%、20.5%，查凍涉案資金180余億元。

今年以來(lái)，省公安廳以跨區(qū)域集群作戰(zhàn)為抓手，先后組織開(kāi)展了5個(gè)波次的“利劍行動(dòng)”，成功偵破廣東禾中量子生物科技發(fā)展有限公司傳銷案、“1040工程”“天津天獅”等聚集型傳銷案、“云聯(lián)惠”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案、深圳一路有喜網(wǎng)絡(luò)傳銷案、佛山“人民通惠”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案等，抓獲犯罪嫌疑人1043名，扣押、查封涉案資產(chǎn)一大批。

“作案手法多樣化，迷惑性、欺騙性強(qiáng)?！睋?jù)省公安廳經(jīng)偵局副局長(zhǎng)吳武強(qiáng)介紹，近年來(lái)，一些犯罪團(tuán)伙打著“金融互助”“虛擬貨幣”“消費(fèi)返利”“養(yǎng)老扶貧”等幌子實(shí)施犯罪。

日前，廣東警方端獲云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，該公司打著“你消費(fèi)、我買(mǎi)單”“消費(fèi)全返”的幌子，以線上線下積分返利為誘餌，引誘人員加入，利用后來(lái)者交納的資金支付之前承諾的返利，沒(méi)有任何資金投入實(shí)業(yè)生產(chǎn)，本質(zhì)上屬于“龐氏騙局”。

“前科犯罪人員重操舊業(yè)實(shí)施犯罪，涉黑惡性質(zhì)的聚集性傳銷依然存在?！眳俏鋸?qiáng)說(shuō)，這也是我省非法集資、非法傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)的新特點(diǎn)。

吳武強(qiáng)介紹，深圳“一路有喜”網(wǎng)絡(luò)傳銷案中的主要犯罪嫌疑人盧某力，是我省偵辦的“善心匯”傳銷案的涉案人員，在取保候?qū)徍罄^續(xù)從事傳銷犯罪活動(dòng)；在“天津天獅”案中，事主被騙入團(tuán)伙后，犯罪嫌疑人通過(guò)“挖心酸”“唱黑臉”等方式脅迫、恐嚇事主，脅迫購(gòu)買(mǎi)虛假產(chǎn)品，犯罪形態(tài)已從普通傳銷向非法拘禁、搶劫等涉黑涉惡犯罪轉(zhuǎn)變。

面對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)，省公安廳強(qiáng)力推進(jìn)“智慧新警務(wù)”戰(zhàn)略部署，自主研發(fā)了廣東經(jīng)偵涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪監(jiān)測(cè)防控平臺(tái)，并會(huì)同工商等部門(mén)建立涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪監(jiān)測(cè)防控中心，智能化監(jiān)測(cè)、摸排、采集風(fēng)險(xiǎn)信息，快速開(kāi)展分類處置，極大提升查處此類違法犯罪的工作效能。

警方提醒，廣大群眾應(yīng)樹(shù)立正確的投資理財(cái)理念，既要警惕“1040工程”“天津天獅”等聚集型傳銷，也要認(rèn)清利用高科技產(chǎn)品、消費(fèi)全返、公益慈善互助等噱頭實(shí)施的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷，不要被“快速致富”的幌子所誘惑，自覺(jué)抵制各種非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等違法犯罪活動(dòng)。一旦發(fā)現(xiàn)涉嫌此類犯罪的線索，應(yīng)立即報(bào)警，并配合公安機(jī)關(guān)依法打擊。

案例

深圳破獲網(wǎng)絡(luò)傳銷案

網(wǎng)上購(gòu)物商城運(yùn)營(yíng)半年傳銷層級(jí)達(dá)46層

6月15日至20日，省公安廳組織深圳市公安局開(kāi)展“利劍9號(hào)”統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，出動(dòng)警力多名，共審查涉及人員424人，刑拘60人。該案涉及會(huì)員1萬(wàn)余名，涉案金額達(dá)8000多萬(wàn)元。

經(jīng)查，2017年5月，犯罪嫌疑人盧某力等人在深圳市南山區(qū)注冊(cè)成立“一路有喜”公司，在網(wǎng)上成立虛擬購(gòu)物商城，以消費(fèi)返積分的形式吸引他人參與。

參與者必須購(gòu)買(mǎi)100元至300元不等的“激活碼”成為會(huì)員后，方可享受積分返利。為吸引更多人參與，公司設(shè)立以投資金額為返利依據(jù)的靜態(tài)獎(jiǎng)和以發(fā)展人員數(shù)量為返利依據(jù)的動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)等形式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

據(jù)介紹，注冊(cè)賬號(hào)成為會(huì)員后，公司根據(jù)投資額的不同給予不同的返利，如投資2000元周利潤(rùn)為18%，投資7000元至10000元周利潤(rùn)為15%，投資1.5萬(wàn)至2萬(wàn)元周利潤(rùn)為14%，投資3萬(wàn)到5萬(wàn)元周利潤(rùn)13%。

而在動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)部分，該團(tuán)伙根據(jù)發(fā)展人員數(shù)量為返利依據(jù)。此外，該公司還制定了“級(jí)別獎(jiǎng)”和“代理獎(jiǎng)”。

據(jù)介紹，該平臺(tái)運(yùn)營(yíng)半年來(lái)，共發(fā)展75600余名會(huì)員，傳銷層級(jí)多達(dá)46層，在全國(guó)發(fā)展代理549個(gè)，其中省級(jí)代理有23個(gè)，市級(jí)代理85個(gè)，區(qū)級(jí)代理441個(gè)。

目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

高額回報(bào)+物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)？套路！

網(wǎng)絡(luò)傳銷組織發(fā)展會(huì)員120萬(wàn)人次，涉案金額15億元

今年初，佛山市公安局通過(guò)開(kāi)展大數(shù)據(jù)研判、深挖擴(kuò)線及網(wǎng)絡(luò)巡查等方式，掌握了“人民通惠”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件線索，并立即成立專案組展開(kāi)偵查。

6月7日，省公安廳組織佛山、廣州、珠海、中山4市開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人147名，查扣涉案房產(chǎn)、電腦、銀行卡以及賬簿、涉案物品等關(guān)鍵證據(jù)一大批，涉案金額達(dá)15億元。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某偉、楊某芬等人在廣東、北京、江蘇、海南等省市注冊(cè)成立數(shù)十家公司，總部設(shè)立于廣東佛山。

為達(dá)到詐騙他人款項(xiàng)的目的，劉某偉等人在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“通惠購(gòu)”網(wǎng)站銷售“斑黛芙”等美容產(chǎn)品，以高額回報(bào)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，誘惑群眾加入代理和推銷“斑黛芙”等美容產(chǎn)品。實(shí)際上，該團(tuán)伙通過(guò)“拉人頭”“收取入門(mén)費(fèi)”“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等方式，欺騙群眾加入非法傳銷活動(dòng)。

該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織體系龐大，地跨廣東、北京、重慶、江蘇、福建、貴州、山東、河北、湖北、湖南、江西、云南、四川、廣西、浙江、陜西等21個(gè)省(區(qū))、市，發(fā)展會(huì)員多達(dá)120萬(wàn)人次，涉案金額達(dá)15億元。

南方日?qǐng)?bào)記者 吳珂 通訊員 李游 黃玨

[責(zé)任編輯：楊凡、穆楠]

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