原標題：長春警方破獲一特大跨境地下錢莊案

來源：法治日報

原標題：長春警方破獲一特大跨境地下錢莊案

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本報訊 記者劉中全 張美欣 吉林省長春市公安局經偵支隊破獲一起涵蓋山東、吉林、福建等10余省市的特大地下錢莊案，涉案資金達10億余元。近日，長春市南關區(qū)人民法院以非法經營罪判處該案主犯金某有期徒刑5年6個月。

2023年5月，長春市公安局經偵支隊在梳理中國人民銀行反洗錢處移交的可疑賬戶線索時發(fā)現，以在韓國的長春籍男子金某為首，他人提供外匯資金配套服務的專業(yè)地下錢莊線索。經偵支隊立即抽調精干警力成立專案組，對線索開展研判工作。

針對地下錢莊經營網絡化、群體職業(yè)化、交易隱蔽化、衍生上游犯罪交織化等特點，經偵支隊綜合運用類罪研判、工具分析、數據解讀等手段，在鎖定金某控制的核心賬戶基礎上橫向關聯(lián)出涉案資金賬戶上千個，累計交易流水幾十萬條，涉及中國境內10余省市的交易對手數千人。

辦案民警偵查發(fā)現，以金某為首的地下錢莊犯罪團伙長期居于韓國首爾，并經營一家換錢所。金某等人利用手機操控網上銀行收取境內客戶的人民幣后，在境內購買比特幣、泰達幣等虛擬貨幣，然后在韓國將虛擬幣出售轉化為韓元，進而完成人民幣與韓元之間的互換。

辦案民警經過不懈努力，將金某抓獲。金某對其在韓國利用換錢所向境內外幣需求者非法提供外匯、從中謀利的違法犯罪事實供認不諱。

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