為響應(yīng)人民銀行及上級(jí)行的工作要求，切實(shí)強(qiáng)化反洗錢(qián)工作基礎(chǔ)，2021年1月中旬起，農(nóng)發(fā)行臨清市支行開(kāi)展反洗錢(qián)年度總結(jié)工作，全面總結(jié)本行2020年度反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況，分析2020年反洗錢(qián)工作中存在的問(wèn)題及不足，提出合理有效的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管控建議。

反洗錢(qián)年度總結(jié)工作主要覆蓋反洗錢(qián)工作機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)、客戶(hù)身份識(shí)別、可疑交易分析排除、宣傳與培訓(xùn)等多個(gè)方面，全面梳理一年以來(lái)反洗錢(qián)工作整體情況，以此為契機(jī)及時(shí)尋找不足、查缺補(bǔ)漏、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、開(kāi)展洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、制定下一年反洗錢(qián)工作計(jì)劃。總結(jié)工作完成后，及時(shí)撰寫(xiě)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附錄表格，確保數(shù)據(jù)填報(bào)準(zhǔn)確、完整，真實(shí)反映了本年度反洗錢(qián)工作情況，并報(bào)送當(dāng)?shù)厝嗣胥y行及上級(jí)分行。通過(guò)本次反洗錢(qián)年度總結(jié)工作，有效提升了該行反洗錢(qián)管理水平，切實(shí)保障了反洗錢(qián)各項(xiàng)工作扎實(shí)開(kāi)展，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問(wèn)題與不足，為下一年度反洗錢(qián)工作的開(kāi)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（通訊員 宋金鑫）

[責(zé)任編輯：楊凡、秦霞]

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